GTLD - Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) denunciou os proprietários da empresa Massimex Importações e Exportações, João Carlos Marchiori e Helcius dos Santos Gonzaga da Costa, e a procuradora da empresa, Dalva Marchiori, por remessa ilegal de dinheiro ao exterior. Eles foram responsáveis por enviar ilegalmente mais de US$ 2 milhões ao exterior entre os meses de agosto e dezembro de 2002.

As investigações foram originadas a partir de evidências surgidas na Operação Farol da Colina, deflagrada em 2004 para coibir a ação dos doleiros que realizavam transações financeiras para clientes brasileiros. A operação constatou que a empresa Beacon Hill Service Corporation funcionava como uma espécie de instituição financeira e administrava dezenas de subcontas, pertencentes a doleiros brasileiros, através de uma conta mantida no JP Morgan Chase, em Nova Iorque. Entre os clientes dos doleiros que possuíam contas administradas pela Beacon Hill, estava a empresa Massimex, que enviou dinheiro ilegalmente ao exterior, por intermédio das subcontas Lara Enterprises e Island Tours.

Entre agosto e outubro de 2002, a empresa Massimex realizou operações de importação junto à empresa Wangtecs Industrial Ltda, tendo feito remessas legais de dinheiro para tal empresa no valor de US$ 277 mil, mas a análise de documentos encaminhados pela Promotoria de Nova Iorque verificou que, além da quantia já citada, no mesmo período a empresa repassou mais US$ 263 mil, por meio das contas Lara Enterprises e Island Tours. Verifica-se dessa forma que o valor da importação de produtos apresentado pelos representantes da Massimex está subfaturado, sendo que parte do valor foi pago normalmente por meio de contratos de câmbio, e a outra parte foi paga por meio das subcontas Lara e Island Tours.

De acordo com a denúncia do MPF, as operações de importação realizadas pela Massimex, tendo como exportadora a empresa Wangtecs, foram muito superiores aos valores mencionados. Documentos fornecidos pela Receita Federal mostraram que as operações de saída de recursos dos país, sem autorização legal, somaram o valor de 2,2 milhões de dólares e não se limitaram somente às subcontas Lara e Island Tours, tendo sido utilizadas outras subcontas vinculadas à empresa Beacon Hill.

Por enviarem recursos ao exterior, sem autorização legal, mantendo em subcontas da empresa Beacon Hill depósitos (continua ...)
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